Chủ tịch Louis Holdings bị cáo buộc thao túng chứng khoán, thu lời gần 154 tỷ đồng

Ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc thao túng cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính 153,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo điều 211, Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên là các bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.

Theo kết luận, ông Nhân làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020 đến cuối 2021, Louis Holding mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings. Trong đó, ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện ba công ty.

Cuối năm 2020, ông Nhân cùng người thân, bạn bè mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư. Lúc này, Công ty Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn.

Dưới sự tư vấn của ông Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu “rác” mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau đó, các bị can sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Bộ Công an cho rằng ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính và tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Ngoài ra, các bị can còn muốn thâu tóm các doanh nghiệp gồm: Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (mã SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã DDV), Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã LDP).

Ông Nhân đã lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family, rồi hô hào đưa ra các mục tiêu giá các cổ phiếu mà ông đang nắm giữ. Nhờ đó, giá cổ phiếu BII liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Có lúc mức giá tăng gấp khoảng 10-37 lần so với giá mua.

Từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn trên, thực hiện hàng loạt giao dịch mua bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, khớp lệnh cuối phiên tại giá ATC… Từ đó, nhóm này tạo ra cung cầu giả với số lượng lớn, tăng tính thanh khoản. Cuối cùng, giá cổ phiếu BII và TGG được đẩy tăng cao.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trong khoảng thời gian trên, nhóm của ông Nhân và Nam đã thực hiện hành vi thao túng giá đối với 2 mã cổ phiếu TGG và BII. Qua đây nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng gồm 63 tỷ đồng với mã BII và 90,7 tỷ đồng với TGG.