Thông qua 2 trang web, 3 công ty ở TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để cho vay tín dụng đen với mức lãi suất lên đến 153,2%, cao nhất là 1.289,67%.
Ngày 28/5, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chín người gồm:
Qua điều tra, cơ quan công an xác định thông qua trang web tamo.vn và findo.vn, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để cho vay lãi nặng.
Trong khoảng 4 năm, kể từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua trang web tamo.vn và findo.vn, 3 công ty trên đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng.
Mức lãi suất các công ty này cho vay thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, như vậy, các mức này gấp từ 7 đến 64 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật Dân sự.
Sau gần 1 tháng truy quét, Công an TP.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 người bị nghi vấn (liên quan tội phạm tín dụng đen).
Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.
Hơn 3.000 tấn vàng được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2023, trong đó…
Moscow mở một vụ án hình sự chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và…
Sai phạm của ông Phạm Bé xảy ra trong thời gian ông làm Giám đốc…
Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có sai…
Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…
Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…