Quỹ Tín dụng Tây Lộc đề nghị tăng mức phạt tù đối với cựu Chủ tịch HĐQT

Liên quan đến vụ việc cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc (TP. Huế) đã cùng thuộc cấp chiếm đoạt số tiền gần 13 tỷ đồng, Quỹ Tín dụng Tây Lộc đệ đơn xem xét tăng hình phạt với vị cựu chủ tịch này.

• Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng huyện chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng
• Nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng TP.HCM bị tuyên án tù

Ngày 30/5, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, TP. Huế đối với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa và đồng phạm.

Cáo trạng thể hiện khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, bị cáo Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP. Huế), là Chủ tịch HĐQT kiêm cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng Tây Lộc và thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng rồi chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp, hằng ngày phải thanh toán nộp lại, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính và phải được sao lưu. Tuy nhiên, sau khi thu nợ, Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP. Huế) không nộp lại đầy đủ số tiền mà chiếm đoạt.

Theo đó, bị cáo Khoa đã thu tiền hơn 300 hợp đồng tín dụng nhưng không nộp vào quỹ, chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng. Còn bị cáo Toản thu tiền của 80 hợp đồng tín dụng cũng không nộp vào quỹ, chiếm đoạt gần 189 triệu đồng.

Đồng thời, lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, 2 bị cáo Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại mục “người nhận” của phiếu chi, mục “người nhận nợ” của giấy nhận nợ, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.

Qua điều tra, bị cáo Khoa khai nhận đã tự lập khống 124 hồ sơ hợp đồng tín dụng mang tên 65 khách hàng, rút tiền của quỹ hơn 5,2 tỷ đồng. Thậm chí, có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Toản khai nhận đã lập khống 9 hợp đồng tín dụng mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng.

Khoa và Toản sử dụng số tiền chiếm đoạt được, ngoài tiêu xài cá nhân, cả 2 còn sử dụng vào các mục đích khác như cho vay để ngoài sổ sách kế toán, nộp gốc, lãi các khoản vay đã chiếm đoạt, cho người khác sử dụng vốn, tự đảo nợ khoản vay mà khách hàng không hay biết.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng xác định các bị can cùng trú TP. Huế, có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm:

• Bùi Thị Lê Thanh (1965, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng Tây Lộc);
• Nguyễn Thị Nhân Hiếu (1976, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Tín dụng Tây Lộc);
• Nguyễn Thị Phương Lan (1981, nguyên Kế toán trưởng Quỹ Tín dụng Tây Lộc).

Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 18 năm 6 tháng tù. Huỳnh Thanh Toản 2 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Đối với tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh: 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thị Nhân Hiếu: 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Phương Lan: 3 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ án; Quỹ Tín dụng Tây Lộc có đơn xem xét tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa; Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế có đơn kháng nghị kê biên ngôi nhà của bị cáo Huỳnh Trọng Khoa để phục vụ cho việc thi hành án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét các tình tiết, tính chất, mức độ của vụ án và mức độ khắc phục thiệt hại, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh và kháng cáo của một số bị hại.

Đồng thời, HĐXX cũng nhận định hành vi phạm tội của Huỳnh Trọng Khoa là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, diễn ra trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt rất lớn nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa: 20 năm tù, Huỳnh Thanh Toản do đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt nên giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù về tội Tham ô tài sản.

HĐXX cũng áp dụng biện pháp kê biên tài sản là ngôi nhà của vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến (TP. Huế) đảm bảo cho việc thi hành án.

Đối với tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt các bị cáo gồm: Bùi Thị Lê Thanh: 2 năm tù ; Nguyễn Thị Nhân Hiếu: 3 năm tù giam; Nguyễn Thị Phương Lan: 3 năm tù treo.