Vụ Công ty luật Pháp Việt đòi nợ thuê: 111 người bị khởi tố

Sau 6 tháng điều tra mở rộng, 111 người liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê của Công ty luật TNHH Pháp Việt bị khởi tố.

• Nhóm 11 người Việt đòi nợ thuê cho công ty Trung Quốc bị bắt
• Nhóm nghi phạm mang súng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đòi nợ thuê

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can đối với 111 người liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê xảy ra tại Công ty luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại tòa nhà T&T Dancesport, số 7 đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can bị khởi tố ở 60 tỉnh, thành trên cả nước.

Trong 111 bị can bị khởi tố, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 21 bị can, trong đó có người chủ mưu gồm: 2 Phó Giám đốc Công ty Pháp Việt là Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987, cùng ngụ TP.HCM), các trưởng phòng, nhóm trưởng chuyên đòi nợ thuê của Công ty luật Pháp Việt để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can khác trong vụ án bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Tiền Giang xác định có hơn 400 người liên quan, trong đó khoảng 200 người là nhân viên Công ty luật Pháp Việt liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra những người còn lại bao gồm nhân viên cũ đã nghỉ việc hoặc có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng làm Phó Giám đốc, Công ty luật Pháp Việt cũng thuê bà Lê Thị Tuyết (SN 1985, ngụ TP.HCM) làm Giám đốc.

Nhóm người đứng đầu doanh nghiệp không có văn bằng chuyên ngành luật. Họ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý. Thực tế, Công ty luật Pháp Việt không có chức năng nhận hợp đồng đòi nợ thuê.

Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Tiền Giang, vụ án này có hơn 3.000 người ở khắp cả nước là nạn nhân. Số tiền các nhân viên Công ty luật Pháp Việt cưỡng đoạt là hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 10h ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM phá chuyên án, triệu tập nhiều người là lãnh đạo, nhân viên Công ty luật TNHH Pháp Việt để điều tra.

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật Pháp Việt, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản. Triệu tập làm việc 133 người có liên quan, công an phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ thuê.

Theo tài liệu thu thập, Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 6 ngân hàng và công  ty tài chính. Khi nhận thông tin về nợ xấu của khách hàng từ các ngân hàng và công ty tài chính, Châu và Hùng phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho những thành viên trong nhóm.

Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 – 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả.

Công ty phân chia số hợp đồng này cho các nhân viên đòi nợ bằng cách đe dọa giết vợ, con, người thân, ghép hình tung lên mạng nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm, thậm chí đem quan tài, bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà, để buộc người vay trả nợ.