Vụ Thuduc House: Khởi tố thêm 4 cán bộ hải quan

Bốn cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI, Cục Hải quan TP.HCM bị cáo buộc có liên quan đến vụ Thuduc House.

• Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị bắt liên quan vụ án Thuduc House
• Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, TGĐ ‘Thuduc House’ bị bắt vì ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’

Ngày 17/1, Bộ Công an cho biết vừa quyết định khởi tố bị can đối với 4 công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI, Cục Hải quan TP.HCM để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015.

Trong đó, có 3 công chức bị bắt tạm giam gồm: ông Hoàng Trung Kiên, ông Nguyễn Duy Linh, và ông Phạm Duy Bình. Riêng công chức Hồ Hoàng Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn người trên bị Bộ Công an bắt tạm giam và khởi tố vì liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House, Công ty Hà Giang và Công ty Indovina.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của 4 công chức hải quan đang công tác tại chi cục trên.

Trước đó, ngày 26/8, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Kết luận điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, ông Dũng là chủ mưu khi chỉ đạo nhiều người tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (tại Mỹ, Campuchia, Singapore, Malaysia…).

Ông Dũng còn sử dụng nhiều công ty mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hoá khác từ các nước về Việt Nam.

Ngoài ra, ông Dũng và bà Lưu Thị Ngát – Giám đốc Công ty Khánh Hưng thành lập và sử dụng 16 công ty “ma” xuất hóa đơn GTGT “khống” để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển vào tài khoản của 16 công ty “ma”, ông Dũng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi làm thủ tục kê khai “khống” hàng hóa đầu vào để các công ty khác được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế.

Bà Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty “ma” bán hoá đơn GTGT, kê khai “khống” hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Nhóm bị can Trịnh Tiến Dũng bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Hoàn Tiên – Giám đốc Công ty MEGA E&T VN, bị can Trần Nhất Thanh – nhân viên của ông Trịnh Tiến Dũng và 32 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.

Riêng ông Trịnh Tiến Dũng bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol.