Vụ án Nhật Cường: 14 bị cáo phải nộp lại hơn 250 tỷ đồng

HĐXX tuyên 14 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường” phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu và gần 30 tỷ đồng sai phạm về kế toán.

Trước đó, tại phiên tòa hôm 29/11, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng trong vụ án tại Công ty Nhật Cường, bị cáo Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường (đã bỏ trốn, đang bị truy nã quốc tế) trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, tổ chức, thiết lập đường dây buôn lậu, còn các bị cáo trong vụ án đều là “người làm công ăn lương không được chia phần”.

Theo bộ luật Dân sự, trường hợp tài sản gây thiệt hại thì người chiếm hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này, bị cáo Bùi Quang Huy là chủ sở hữu công ty duy nhất nên đề nghị tòa tuyên Công ty Nhật Cường phải chịu trách nhiệm bồi thường 221 tỷ đồng số tiền hưởng lợi từ hành vi “buôn lậu” và gần 30 tỷ đồng từ sai phạm về kế toán.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm sáng nay (30/11), HĐXX đã bác kháng nghị trên. Theo đó, HĐXX tuyên 14 bị cáo phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu và gần 30 tỷ đồng sai phạm về kế toán. Tổng số tiền phải nộp là hơn 250 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường của các bị cáo với Bùi Quang Huy ở vụ án khác.

Về tội “Buôn lậu”, tòa phúc thẩm tuyên các bị cáo:

• Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường) 13 năm tù.
• Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng) 9 năm.
• Nông Văn Lư (nhân viên) 7 năm.
• Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường) 6 năm.
• Bùi Quốc Việt (nhân viên) 5 năm.
• Trần Tất Khoa (Giám đốc Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm.
• Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) 4 năm.
• Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) 5 năm.
• Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm.

Bốn lao động tự do là bị cáo Nguyễn Bảo Trung bị phạt 6 năm, bị cáo Ngô Đức Tùng 6 năm, bị cáo Phạm Văn Hiệp 7 năm và bị cáo Đỗ Văn Dũng 4 năm.

Về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”: Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) bị phạt lần lượt là 10 năm và 4 năm. Tổng hình phạt là 14 năm.

Về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”: Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) bị phạt 3 năm 6 tháng tù

Bản án phúc thẩm nhận định từ 2014 đến tháng 5/2019, Công ty Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm của nhiều chủ hàng tại nước ngoài. Công ty không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng thuê 9 đường dây vận chuyển trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa và tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài của Nhật Cường không có hóa đơn nên bị coi là buôn lậu. Huy còn chỉ đạo nhập nhiều số liệu trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế (gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng).

HĐXX nhận định đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng, các bị cáo, các đường dây vận chuyển, trong đó Bùi Quang Huy là người điều hành, chỉ đạo; các bị cáo khác là người giúp sức hành vi phạm tội.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Vụ Nhật Cường: Ông Nguyễn Đức Chung ‘biếu’ 10.000 USD cho cán bộ Bộ Công an