Hồ sơ ngân hàng cho thấy hàng triệu USD giao dịch giữa Hunter Biden và các công ty TQ

Xuân Thành
•
Thứ Năm, 13/04/2023

Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Đảng Cộng hòa, Wisconsin) nói rằng trong hồ sơ mà Ngân hàng Cathay cung cấp cho ông chỉ ra hàng triệu USD từ các công ty Trung Quốc chuyển cho ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đảng Cộng hòa trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Joe Biden đã bắt đầu dấy lên các quan ngại rằng ông Hunter Biden đã sử dụng thanh danh và tầm ảnh hưởng của gia đình khi ông Joe Biden là phó tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama để kiếm hàng triệu USD từ các thương vụ kinh doanh ở nước ngoài và có thể đã gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

Hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson (Wisconsin) và Charles E. Grassley (Iowa) gần đây đã yêu cầu các ngân hàng Mỹ gửi các hồ sơ tài chính về các giao dịch liên quan đến gia đình Biden. Cathay có trụ sở ở Los Angeles và các văn phòng ở Trung Quốc là ngân hàng duy nhất cho đến thời điểm này tự nguyện nộp các hồ sơ tài chính theo yêu cầu của hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Johnson nói với The Washington Times rằng hồ sơ ngân hàng cho thấy gia đình Biden có liên quan tới công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC hiện đã ngừng hoạt động nhưng trước đây được cho là có kết nối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo hồ sơ ngân hàng, Công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC đã chuyển 1 triệu USD cho Hudson West III, một công ty đầu tư mạo hiểm do ông Hunter Biden và ông Gongwen Dong đứng tên sở hữu. Ông Gongwen Dong là đối tác làm ăn của ông Ye Jiangming, nhà sáng lập kiêm chủ tịch của công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC.

Ông Johnson nói: “Trong đầu tôi nghĩ, Chính phủ Trung Quốc nói với Joe Biden ‘chúng tôi có món hàng cho ông, người bạn thân thiết à. Và chúng tôi đang sẵn sàng dọn nó ra rồi’”.

Phát ngôn viên Ian Campbell của Ngân hàng Cathay nói rằng các cáo buộc cho rằng thể chế tài chính này có liên kết với chính phủ Trung Quốc là không đúng. Người này cho hay: “Ngân hàng Cathay, thể chế tài chính Mỹ 60 năm tuổi, đã niêm yết tại sàn NASDAQ, đã đang hợp tác với yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình Hạ viện. Ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với ủy ban. Ngân hàng Cathay do một công dân Mỹ sáng lập từ hơn 60 năm trước và phục vụ cộng đồng Mỹ. Ngân hàng có tài sản hơn 20 tỷ USD và hơn 60 chi nhánh ở 9 tiểu bang. Dưới bất kỳ hình thức nào, chính phủ Trung Quốc không phải là bên sở hữu hay liên kết với Ngân hàng Cathay”.

Cũng theo hồ sơ của Ngân hàng Cathay, ông James Biden, em trai của Tổng thống Joe Biden cũng liên quan đến một số khoản tiền từ nước ngoài.

Tập đoàn Vốn quốc tế miền Bắc (Northern International Capital Holdings), một công ty năng lượng khác của Trung Quốc và có hợp tác với CEFC, đã chuyển 5 triệu USD cho Hudson West III.

Thượng nghị sĩ Grassley nói trong một bài phát biểu tại Thượng viện rằng: “Đây là 5 triệu USD từ một công ty có kết nối với Ye Jianming, CEFC và các đối tác liên kết, vốn là những cách tay nối dài của chế độ Trung Quốc cộng sản”.

Sau đó, Hudson West III đã chuyển 4,8 triệu USD tới hai công ty Owasco P.C. và Owasco LLC của ông Hunter Biden và Lion Hall Group của ông James Biden.

Hồ sơ của Ngân hàng Cathay cho thấy công ty Owasco P.C. đã thực hiện 20 lần chuyển tiền với tổng số tiền gần 1,4 triệu USD tới Lion Hall Group. Công ty Hudson West III đã trả cho ông Hunter Biden hơn 100.000 USD phí trả trước mỗi tháng, tổng cộng ông này nhận 500.000 USD. Hudson West III cũng đã chuyển cho ông James Biden 65.000 USD mỗi tháng.

Các giao dịch nêu trên được thực hiện từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2018, sau khi ông Biden đã hết nhiệm kỳ phó tổng thống dưới thời Tổng thống Obama. Thời điểm đó, ông Biden đã được coi là nhân vật hàng đầu có thể trở thành ứng viên tổng thống đề cử của Đảng Dân chủ cho kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Biden đã luôn phủ nhận việc ông biết về những vướng mắc kinh doanh của gia đình ông, nhưng Đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện đều đang điều tra về khả năng có mua bán tầm ảnh hưởng và các giao dịch đó có thể đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ như thế nào.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói rằng những thương vụ làm ăn liên quan tới Trung Quốc và việc Ngân hàng Cathay sẵn sàng công khai những thương vụ này đã dấy lên cảnh báo đỏ về sự liên quan của ông Biden và khả năng ông dễ bị thao túng.

Thượng nghị sĩ Johnson đã nói: “Chúng tôi mới chỉ yêu cầu hồ sơ và chưa đặt ra câu hỏi; họ mới vừa cung cấp các hồ sơ đó cho chúng tôi. Điều đó không phải ngẫu nhiên”.

Đảng Cộng hòa cho rằng những thương vụ làm ăn nêu trên của gia đình Biden có thể làm mềm lập trường của tổng thống Mỹ đương nhiệm đối với các mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc với Mỹ.

Thượng nghị sĩ Johnson nhắc đến việc Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2/2022 đã quyết định xóa bỏ chương trình Sáng kiến Trung Quốc. Đây là chương trình được thực hiện dưới thời Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn và đẩy lùi Trung Quốc nỗ lực đánh cắp công nghệ tiên tiến và các sáng tạo khác của Mỹ. Bộ Tư pháp dưới trướng Biden lý giải họ xóa bỏ Sáng kiến Trung Quốc xuất phát từ lo ngại của các nhóm quyền dân sự.

Ông Joe Biden cũng đã đình chỉ thuế quan áp lên các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời nhập từ Trung Quốc.

Tuy vậy, những người ủng hộ Tổng thống Biden nói rằng ông đã đang cứng rắn với Trung Quốc. Họ đưa ra dẫn chứng về việc ông Biden quyết định giới hạn nhập khẩu từ Trung Quốc một số sản phẩm chip bán dẫn vốn được cho là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Xuân Thành