Các tài phiệt nước ngoài đã trả hơn 20 triệu USD cho gia đình Biden

Xuân Thành
•
Thứ Năm, 10/08/2023

Các công ty có liên quan đến gia đình Biden đã thu lợi được hơn 20 triệu USD từ các nguồn nước ngoài, trong đó bao gồm những khoản thanh toán lớn từ những tài phiệt khét tiếng và sau đó họ được ăn tối riêng với ông Joe Biden khi ông đang là phó tổng thống dưới thời chính quyền Barack Obama, theo tài liệu các dân biểu Đảng Cộng hòa công bố hôm thứ Tư (9/8).

Trong bản thông cáo chung thứ ba dày 19 trang phân tích về các hồ sơ ngân hàng, Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số báo cáo rằng họ đã phát hiện một kiểu mẫu rõ ràng của gia đình Biden và các đối tác của họ làm kinh doanh với các nhân vật người Nga, Ukraine, Kazakhstan, Trung Quốc và Romania, những người vốn đã gặp rắc rối pháp lý và các vấn đề khác. Họ chuyển tiền cho gia đình Biden và các đối tác kinh doanh của gia đình này, cùng trong thời điểm đó nhận lại được cuộc gặp trực tiếp với ông Joe Biden vốn đang là phó tổng thống Mỹ.

Các nhà điều tra Hạ viện lưu ý rằng kiểu kinh doanh nêu trên đã được chứng thực trong lời khai chứng gần đây của ông Devon Archer, đối tác kinh doanh của Hunter Biden. Ông Archer khai chứng tại Hạ viện rằng con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm đã kiếm lợi từ những người nước ngoài muốn tìm kiếm ảnh hưởng, tiếp cận hoặc sự bảo vệ từ “thương hiệu” gia đình Biden, trong đó có cá nhân ông Joe Biden.

“Các thương vụ của gia đình Biden và các đối tác của họ với những công dân nước ngoài từ Nga, Kazakhstan và Ukraine cho thấy mẫu hình của Hunter Biden và Devon Archer dụ dỗ các nhà tài phiệt giàu có có ảnh hưởng chính trị và tài chính nhưng lý lịch đã bị hoen ố”, thông cáo chung của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình Hạ viện tuyên bố.

Thông cáo chung cũng cho hay: “Cho đến nay, Ủy ban đã xác định được 20 triệu USD từ các nguồn nước ngoài làm lợi cho gia đình Biden và các đối tác kinh doanh của họ”.

Theo bản thông cáo chung, các khoản thanh toán tới gia đình Biden và các đối tác kinh doanh của họ gồm:

3,5 triệu USD từ tài phiệt người Nga Elena Baturina và chồng của bà này, ông Yury Luzhkov – cố thị trưởng Moscow. Ông Yury Luzhkov được xác định là người điều hành một “đường dây tham nhũng” lớn.
142.300 USD liên quan đến ông Kenes Rakishev và đối tác của ông ta, cựu Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov và hai tài phiệt người Kazakhstan. Ông Karim Massimov gần đây đã bị kết án nhiều trọng tội, trong đó có tội phản quốc.
6,5 triệu USD liên quan đến công ty Burisma Holdings tại Ukraine và chủ của công ty này ông Mykola Zlochevsky, cùng nhà điều hành cấp cao Vadym Pozharsky. Khoản tiền này được chuyển cho gia đình Biden và đối tác của họ vào thời điểm Burisma Holdings đang gặp rắc rối pháp lý và cần sự hỗ trợ từ phó tổng thống Joe Biden.
3 triệu USD từ tài phiệt Gabriel Popoviciu. Ông này đã bị kết tội đưa hối lộ và “tội đồng phạm lạm dụng quyền lực” tại Romania.
8 triệu USD liên quan đến các tổ chức tại Trung Quốc, trong đó có công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC và chủ tịch công ty này, ông Ye Jianming. Ông Ye Jianming năm 2018 đã bị các nhà chức trách Trung Quốc bắt giam vì nghi phạm tội kinh tế và đưa hối lộ. Một nhân vật số 2 của CEFC có tên Patrick Ho đã bị truy tố và kết tội đưa hối lộ tại Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình Hạ viện, ông James Comer đã nói rằng những hồ sơ ngân hàng mới nhất này khẳng định hoạt động mua bán ảnh hưởng bên trong mạng lưới của các doanh nghiệp gia đình Biden trong thời điểm ông Joe Biden làm phó tổng thống dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

“Trong nhiệm kỳ phó tổng thống của ông Joe Biden, Hunter Biden đã bán ‘thương hiệu’ của ông [Joe Biden] để thu lợi hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt ở Kazakhstan, Nga và Ukraine. Dường như không có dịch vụ thực sự nào được cung cấp ngoài quyền tiếp cận mạng lưới nhà Biden, trong đó có bản thân ông Joe Biden. Và Hunter Biden dường như đã giao dịch thành công”, tờ The Epoch Times dẫn lời ông Comer nói trong một tuyên bố phát đi hôm 9/8.

Ông Comer đã dẫn ra phân tích mới nhất của đội ngũ nhân viên của ông về các hồ sơ ngân hàng và thời gian thanh toán cho các công ty liên kết với Hunter Biden như các chi nhánh của Rosemont Seneca từ những người nước ngoài và sau đó những người này đã được gặp trực tiếp ông Joe Biden tại hai bữa tối vào tháng 4/2014 và năm 2015 tại nhà hàng Café Miano sang trọng ở Washington DC.

Chẳng hạn, bản thông cáo chung chỉ ra mẫu hình về các khoản thanh toán cho các tổ chức liên quan đến nhà Biden đi kèm với các buổi gặp trực tiếp ông Joe Biden khi ông còn làm phó tổng thống.

Vào 22/4/2014, ông Kenes Rakishev đã sử dụng một tổ chức ở Singapore có tên Novatus Holdings để chuyển tiền cho Rosemont Seneca Bohai 142.300 USD. Ngay ngày hôm sau, khoản tiền chính xác nêu trên đã được chuyển cho một đại lý ô-tô ở New Jersey để trả tiền mua một chiếc xe ô-tô thể thao sang trọng cho Hunter Biden. “Xung quanh khoảng thời gian thanh toán tiền xe ô-tô thể thao cho Hunter Biden, Phó Tổng thống Joe Biden đã có mặt tại bữa tối với ông Kenes Rakishev” tại Café Milano ở Washington DC.
Vào 14/2/2014, tài phiệt người Nga Baturina – người phụ nữ giàu nhất nước Nga, đã chuyển vào tài khoản của Rosemont Seneca Thornton 3,5 triệu USD. Hai tháng sau đó, bà Baturina đã có mặt tại Café Milano ăn tối với ông Joe Biden.
Trong năm 2014 và 2015, Hunter Biden và Devon Archer đã nhận khoảng 3,32 triệu USD từ Burisma trong tài khoản công ty Rosemont Seneca Bohai của họ. “Vào ngày 16/4//2015, Phó Tổng thống Joe Biden đã ăn tối với ông Vadym Pozharsky” tại Café Milano.

Ông Comer cho biết: “Phó Tổng thống Joe Biden khi đó đã ăn tối với các tài phiệt từ khắp nơi trên thế giới vốn là những người đã chuyển tiền cho con trai ông. Điều đó rõ ràng cho thấy ông Joe Biden đã biết về các thương vụ kinh doanh của con trai ông và đã cho phép chính ông ta là ‘thương hiệu’ được rao bán để làm giàu cho gia đình Biden trong khi ông ta đang là Phó tổng thống Mỹ”.

Ông Comer cũng nói rằng các tài phiệt nước ngoài thường thực hiện các khoản thanh toán tới các công ty cùng có tên Rosemont Seneca, tất cả các công ty này đều có liên quan đến công ty Rosemont Seneca Partners. Tiền được chuyển tới các công ty liên quan như Rosemont Seneca Thornton và Rosemont Seneca Bohai cuối cùng đã làm lợi cho Hunter Biden.

“Rosemont Seneca Partners là trung tâm của các thương vụ làm ăn sau đó của gia đình Biden: nhiều trong số các tổ chức mà Hunter Biden thành lập sau năm 2009 đều được đặt tại hoặc có giao dịch với Rosemont Seneca Partners”, các nhà điều tra Hạ viện lưu ý.

Chẳng hạn, các nhà điều tra Hạ viện viết trong bản thông cáo chung rằng khi tài phiệt người Nga Baturina gửi 3,5 triệu USD tới Rosemont Seneca Thornton, thì phần nhiều trong số khoản tiền này sau đó đã được chuyển tiếp tới công ty Rosemont Seneca Bohai.

“Rosemont Seneca Bohai là tổ chức do Hunter Biden và Devon Archer đồng sở hữu. Trong bản khai chứng tại Ủy ban, ông Devon Archer đã xác nhận ông ta và Hunter Biden cùng sở hữu Rosemont Seneca Bohai với tỷ lệ 50-50”, theo bản thông cáo chung.

Các nhà điều tra Hạ viện cũng cho biết: “…theo lời khai chứng của người tố giác làm việc trong IRS [Sở Thuế vụ Mỹ], thì tài khoản công ty Rosemont Seneca Bohai được dùng để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân của Hunter Biden, cũng như dùng vào việc đầu tư thêm với Devon Archer”.

Xuân Thành

Từ khóa James Comer điều tra gia đình Biden Joe Biden Hunter Biden