Cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố

Sau khoảng một năm bị bắt tạm giam, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cùng 12 bị can bị truy tố về hàng loạt tội danh.

• Ông Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tổng 35 tỷ đồng tại nhà riêng để chạy án
• Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị khai trừ khỏi Đảng

Ngày 20/2, truyền thông Nhà nước đồng loạt đưa tin Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng “trùm” hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng và 10 bị can với 5 nhóm tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

7 năm, vợ chồng “trùm’ mua bán hóa đơn lập 26 công ty 

Theo tài liệu điều tra, năm 2007, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh là kế toán trưởng của công ty và được giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng ông Đước đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Cho đến khi bị bắt giữ, hai vợ chồng ông Đước đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, tổng cộng vợ chồng ông Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.

Vào khoảng tháng 10/2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.

Ông Đước bỏ trốn, nói vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca để chạy tội. Thiếu tướng Ca lúc này đã nghỉ hưu.

Sau khi nghe doanh thu hóa đơn mà Trương Xuân Đước bán ra là khoảng 200 tỷ đồng, ông Ca yêu cầu phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” khác để “chạy”.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến nhà riêng của ông Ca (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), đưa tổng cộng 35 tỷ đồng.

“Cứ yên tâm về nhà ăn Tết”

Lần đầu vào ngày 31/10, ông Đước rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng, đựng trong 2 túi du lịch tối màu đi taxi về TP. Thái Bình gặp bạn là Nguyễn Văn Đ. nhờ chuyển cho vợ Ngọc Anh. Sau khi nhận được 10 tỷ đồng, bà Ngọc Anh mang đến nhà, đưa cho ông Ca. Ông Ca nhận tiền, đồng ý với thỏa thuận giúp chạy tội cho ông Đước.

Khoảng một tuần sau, ông Đước nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc chạy án, được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Ông Đước lo lắng, lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi nhờ Nguyễn Văn Đ. chở đến nhà ông Ca. Đến nơi, Đ. chờ ở ngoài, ông Đước mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 nhà của ông Ca, nói thêm 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án. Ông Ca đồng ý.

Lần thứ ba vào ngày 11/11, thấy Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình nên vợ chồng Đước quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông Ca để chạy tội. Ông Đước nhờ Trần Thị Ngọc Q. (giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng) rút 14 tỷ 970 triệu đồng từ tài khoản thấu chi của Đước, sau đó Đước thêm 30 triệu đồng cho vào 2 bao vải loại bao đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo cho vợ đến nhận.

Theo yêu cầu của Đước, Q. chỉ đạo nhân viên lái xe ôtô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên lái xe giúp Ngọc Anh xách 2 bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho Ca xem bản chụp tờ công văn của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đước tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Ông Ca bảo Ngọc Anh cứ đi về để mình lo việc này.

Lần thứ tư là vào ngày 1/12, thời điểm ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng Đước tại cơ quan thuế. Ông Đước tiếp tục bảo vợ mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Ca. Số tiền này được ông Đước nhờ bà Q. rút trong tài khoản của Đước cho vào bao vài loại bao đựng tiền của ngân hàng.

Tại nhà ông Ca, qua điện thoại của Ngọc Anh, ông Ca nói chuyện trực tiếp với ông Đước, cho biết chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía Công an Quảng Ninh, đồng thời bảo Đước về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng Đước từ chối.

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi; gần trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án.

Ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh, ông Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ông Ca bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn tết, không phải lo lắng.

Tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, ông Đước không sang Quảng Ninh gặp ông Giang, không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn tết (22/1 là mùng 1 Tết), sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca, đòi lại số tiền 35 tỷ đồng. Ông Ca không trả lại tiền, mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Bốn ngày sau, ngày 7/2, bà Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng tháng, ngày 18/2, ông Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khánh Vy

Xem thêm

Bắt khẩn cấp cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.