ĐCSTQ và các băng đảng mafia Hoa kiều ở hải ngoại cấu kết với nhau vì tư lợi
- Lâm Yến
- •
Hôm thứ Tư (12/7), ProPublica – một trang web tin tức điều tra phi lợi nhuận của Mỹ – đã công bố một báo cáo nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các băng nhóm người Hoa ở nước ngoài đã thông đồng với nhau vì lợi ích cá nhân.
Báo cáo cho biết, khi chế độ ĐCSTQ mở rộng ảnh hưởng quốc tế, họ ngày càng củng cố và lợi dụng các băng đảng người Hoa ở nước ngoài làm mọi việc cho mình.
Báo cáo cho biết, một số vụ án mạng tại cộng đồng người Hoa ở các nước châu Âu trước kia cho thấy, các băng đảng xã hội đen người Hoa (mafia) đóng vai trò tuyến đầu trong việc xâm nhập vào phương Tây, tích lũy của cải, gây ảnh hưởng và kiểm soát các cộng đồng người Hoa, như thể thuộc địa của nhà nước cảnh sát của ĐCSTQ.
Trên toàn thế giới, cuộc chiến gián điệp, đàn áp từ xa, can thiệp chính trị và chủ nghĩa tư bản săn mồi của ĐCSTQ đang khiến các quốc gia chú ý và cảnh giác.
Báo cáo cho biết, sự gia tăng tội phạm có tổ chức của ĐCSTQ ở châu Âu đã khiến nhiều chính phủ bất ngờ. Mối quan hệ đối tác giữa ĐCSTQ và các băng nhóm người Hoa ở nước ngoài thường xen lẫn với các vấn đề địa chính trị và tham nhũng.
Tài liệu của tòa án, các quan chức thực thi pháp luật và an ninh, và báo cáo của truyền thông Trung Quốc đều chỉ ra rằng các băng đảng người Hoa ở nước ngoài và đồng bọn của họ đang gia tăng ảnh hưởng trên đường phố và trong cấp độ chính trị, thông qua tư cách thành viên của họ trong các Hiệp hội Hoa kiều.
Đồng thời, họ cũng là đặc vụ ở nước ngoài chuyên tiếp đón các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đến thăm, tổ chức các đội chào đón, giúp Bắc Kinh giám sát và đe dọa cộng đồng người Hoa.
Những tên xã hội đen tham gia vào các hoạt động đồn cảnh sát 110 ở nước ngoài của ĐCSTQ
ProPublica biết rằng các băng đảng xã hội đen Trung Quốc ở Ý và Tây Ban Nha đã tham gia vào việc thành lập một số đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài của ĐCSTQ. Khi những đồn cảnh sát 110 ở nước ngoài này bại lộ vào năm 2022, sự kiện này đã gây náo động thế giới.
Nhiều chính phủ và các tổ chức nhân quyền đã lên án các đồn cảnh sát bí mật này của ĐCSTQ tham gia vào việc do thám các cộng đồng người Hoa nhập cư, và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài.
Ông Emmanuel Jourda, một học giả người Pháp nghiên cứu về tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, nói rằng ĐCSTQ ban cho những tên xã hội đen này một số danh hiệu danh dự trong số những người Trung Quốc nhập cư.
Ông Jourda nói họ kiếm tiền bằng cách nào không quan trọng. Thỏa thuận giữa họ, dù có được nêu rõ hay không, đều giống nhau: Bạn thu thập thông tin tình báo của cộng đồng, và chúng tôi sẽ cho phép bạn kinh doanh, hợp pháp hoặc bất hợp pháp đều được.
Hầu hết các quan chức châu Âu được ProPublica phỏng vấn đều cho biết, các đồn cảnh sát này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động gián điệp của ĐCSTQ.
Ông Luca Tescaroli, trưởng công tố viên chống mafia ở Florence, Ý, cho biết mọi người nghi ngờ rằng mục đích của các trang web này là nhằm cho phép chính quyền Trung Quốc kiểm soát và giám sát các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.
Theo các quan chức cảnh sát, những người đứng đầu tham gia điều hành các đồn cảnh sát 110 ở nước ngoài này thường xuyên tiếp xúc với các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng như những chính trị gia địa phương.
Một sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha cảnh báo những người này có ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa. Các chính trị gia địa phương có thể không phải lúc nào cũng ý thức được họ đang gặp gỡ ai.
Tại Pháp, các nhà chức trách đã biết về đồn cảnh sát 110 của Trung Quốc và giám sát họ vì những lo ngại về tình báo, một quan chức an ninh quốc gia Pháp cho biết.
Các quan chức Pháp đã gặp đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc và cộng đồng người Hoa, yêu cầu họ giảm các hoạt động bí mật sau khi các đồn cảnh sát hải ngoại của ĐCSTQ ở Pháp bị vạch trần, một quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Pháp cho biết.
Vị quan chức cấp cao này còn nói, một người điều hành liên quan đến hoạt động của đồn cảnh sát ở nước ngoài khẳng định, ông ấy không biết gì về vụ việc cho đến khi các quan chức Pháp cho ông xem một bức ảnh của ông bên trong một đồn cảnh sát như vậy.
Xã hội đen kiếm lợi từ việc kinh doanh tại Đại Lục, cắm rễ ở nước ngoài và giúp rửa tiền
Một quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng các băng đảng người Hoa ở nước ngoài dần bén rễ tại đây, với sự hỗ trợ của các đồng minh tham nhũng ở Trung Quốc.
Quan chức an ninh quốc gia Mỹ này cho biết, những băng nhóm xã hội đen đó được yêu cầu phải cắm rễ ở một quốc gia nhất định, và được trao nhiều cơ hội khác nhau trong việc làm ăn với Đại Lục.
Ông nói thêm, bằng cách giúp vận chuyển, đưa hàng tiêu dùng ra khỏi Trung Quốc, chính quyền (ĐCSTQ) đang tiếp tay cho những tội phạm có tổ chức này. Các quan chức tham nhũng trong ĐCSTQ có thể giúp hàng hóa được vận chuyển ra khỏi Trung Quốc một cách dễ dàng.
Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng những băng đảng Trung Quốc cũng hỗ trợ rửa tiền cho Chính phủ ĐCSTQ trên khắp châu Âu, có một dòng tiền khổng lồ từ châu Âu đổ về Trung Quốc.
Báo cáo cho biết, một số tiền bẩn đến từ ngành công nghiệp cần sa trong và xung quanh Barcelona (Tây Ban Nha), nơi các băng nhóm người Trung Quốc tham gia vào việc trồng trọt bất hợp pháp và buôn bán quốc tế.
Những người khác đến từ ngành may mặc ở khu vực Aubervilliers của Pháp (nơi có đồn cảnh sát 110 của ĐCSTQ). Tại đây, các doanh nhân bị buộc tội rửa tiền cho các trùm ma túy.
Nhà chức trách cho biết, cơ chế bất hợp pháp này đã bơm hàng tỷ đô la vào nền kinh tế Trung Quốc. Dù Trung Quốc có vị thế là quốc gia cảnh sát hùng mạnh nhất thế giới, những người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật châu Âu nói rằng Bắc Kinh đã từ chối giúp họ điều tra tội phạm có tổ chức của người Trung Quốc di cư.
Công tố viên thành phố Florence, Ý, ông Luca Tescaroli, nói họ không nhận được sự hợp tác của Chính phủ Trung Quốc.
ĐCSTQ bảo vệ các băng đảng tội phạm ở nước ngoài
Các quan chức an ninh quốc gia phương Tây cho biết, đổi lại, những người đàn ông này sẽ đóng vai trò là cảnh sát và các đặc vụ có ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc che chở cho các băng đảng xã hội đen.
Theo các tài liệu của tòa án và các quan chức thực thi pháp luật, năm 2010, một vụ giết người tàn ác đã xảy ra trong một cộng đồng người Hoa ở thành phố Prato, Ý, nơi người Trung Quốc tụ tập, liên quan đến một trong những tên tội phạm chính bị truy nã ở Trung Quốc, vì tội tống tiền. Nhưng anh ta đã được tự do trở về Trung Quốc từ Ý, chính quyền Trung Quốc cũng chưa bao giờ can thiệp đến các hoạt động bất hợp pháp của anh ta ở châu Âu.
Mặt khác, các giám đốc an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói rằng Chính phủ Trung Quốc đang từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của Hoa Kỳ về tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc. Họ cũng từ chối yêu cầu tương tự của châu Âu.
Các quan chức an ninh quốc gia cho biết, cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã theo dõi các tương tác giữa các đặc vụ của Chính phủ Trung Quốc và các băng nhóm người Mỹ gốc Hoa chuyên quấy rối những người bất đồng chính kiến, tham gia can thiệp chính trị và chuyển tiền ra nước ngoài cho giới tinh hoa của ĐCSTQ.
Châu Âu cũng nhận thức được rằng vấn đề này không ảnh hưởng đến cộng đồng người Trung Quốc di cư, và đặt ra thách thức đối với an ninh quốc gia và pháp quyền.
Các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ cho biết, họ cũng lo ngại về những gì đang xảy ra ở châu Âu, một mặt trận dễ bị tổn thương trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm chia rẽ và làm suy yếu phương Tây.
Băng đảng lập ngân hàng ngầm ở châu Âu, thuê người khuân vác vận chuyển tiền về nước
Tiền là một động lực khác trong sự thông đồng giữa ĐCSTQ và các băng đảng hải ngoại. Các băng đảng người Hoa ở nước ngoài là phương thức rửa tiền ưa thích của những kẻ buôn bán ma túy ở lục địa châu Âu, gây ra mối đe dọa chưa từng có đối với chính phủ ở nhiều quốc gia.
Các tổ chức tiền tệ ngầm của Trung Quốc lan rộng khắp châu Âu, bơm hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế Trung Quốc mỗi năm. Trong năm qua, cảnh sát tại sân bay Rome Fiumicino đã bắt giữ 16 người khuân vác mang theo một lượng tiền mặt khổng lồ chuẩn bị rời khỏi đất nước này, sang biên giới Trung Quốc với tổng số tiền hơn 41 triệu USD.
Ông Giuseppe Nicolosi, công tố viên trưởng ở thành phố Prato, Ý, cho biết, không khó để tưởng tượng rằng hoạt động này được chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) hoan nghênh. Rất nhiều tiền đang chảy về Trung Quốc.
Các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, bao gồm cả ngân hàng ở châu Âu, cũng trở thành đối tác tích cực của các nhóm rửa tiền ngầm này, làm dấy lên nghi ngờ về âm mưu của Chính phủ Trung Quốc.
Bản cáo trạng của ICBC tại Madrid, Tây Ba Nha cũng tiết lộ rằng các giám đốc điều hành ngân hàng đã thiết lập một hệ thống táo bạo. Trong đó tội phạm làm việc cả ngày lẫn đêm để gửi vali và hộp chứa đầy euro đến ngân hàng.
Sau đó, các ngân hàng đã chuyển hàng trăm triệu đô la đến Trung Quốc thông qua các cơ chế bất hợp pháp, như danh tính giả và hóa đơn gian lận. Các nhà quản lý tư vấn cho các trùm tội phạm những cách bí mật để chuyển tiền sang Trung Quốc.
Tài liệu của tòa án cho biết, chi nhánh ngân hàng tại Madrid đã không thông báo cho chính quyền Tây Ban Nha về hoạt động tài chính đáng ngờ từ năm 2011 – 2016.
Các công tố viên cho biết, trong quá trình điều tra, giám đốc điều hành hàng đầu của ICBC tại Madrid đã trở thành tổng giám đốc của ngân hàng có trụ sở châu Âu này. Điều này cho thấy những hoạt động tham nhũng rộng lớn hơn.
Những người Trung Quốc nhập cư bình thường là nạn nhân chính của các băng đảng hải ngoại của ĐCSTQ
Ông Luca Tescaroli, công tố viên ở Florence, nói mọi người thiếu nhận thức về mối nguy hiểm này. Quyền tài phán của ông bao gồm thành phố Prato. Ông đã thành lập một tổ chức chống lại mafia Trung Quốc.
Ông nói chúng ta không thể hình sự hóa cộng đồng người Hoa. Chúng ta biết họ cũng là nạn nhân của sự đe dọa, tống tiền và bạo lực.
Những người Trung Quốc di cư là nạn nhân chính của sự gia tăng tội phạm Trung Quốc có tổ chức ở nước ngoài vào đầu thế kỷ 21.
Những người nhập cư mới từ Trung Quốc đã mang lại sức sống cho nền kinh tế địa phương, nhưng một số người Ý cũng cáo buộc các doanh nhân Trung Quốc có hành vi không đúng đắn như trốn thuế và trả lương thấp. Những tên cướp và kẻ trộm của các dân tộc khác cũng thường tấn công người Trung Quốc, vì họ tin rằng người Trung Quốc luôn mang theo một lượng lớn tiền mặt theo người.
Xem thêm
Từ khóa Rửa tiền Dòng sự kiện người Hoa tại Ý Mafia ở Ý Mafia Trung Quốc Băng đảng Trung Quốc
