Cựu cán bộ Cục Hậu Cần cùng hàng chục bị can bị truy tố trong vụ hút cát lậu

Bảo Khánh
•
Thứ Hai, 25/03/2024

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, được nhờ chạy án vụ hút cát lậu, cựu cán bộ Cục Hậu Cần (Bộ Công an) phát giá “bôi trơn” là 3 tỷ đồng.

cuu can bo cuc hau can cung hang chuc bi can bi truy to trong vu hut cat lau — Tang vật trong vụ án. (Ảnh: csgt.vn)

Liên quan vụ hút trộm 73.000m³ cát lậu tại vùng biển Cần Giờ, ngày 23/3, truyền thông Nhà nước dẫn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng (cùng SN 1985, quê tỉnh Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và đưa hối lộ”.

22 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội gồm “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Rửa tiền”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” “Và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong 22 bị can trên, có bị can nguyên là cán bộ Cục Hậu cần (Bộ Công an) và 2 bị can nguyên là Phó bí thư thường trực và Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Như vậy, so với kết luận điều tra trước đó, vụ án này có thêm 12 bị can bị đề nghị truy tố.

Chưa đầy 2 tháng hút cát lậu, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Theo hồ sơ, từ khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, bị can Chinh đã trực tiếp tổ chức, điều hành nhiều tàu hút khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, vùng biển Cần Giờ (khu vực chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép) thu lợi bất chính.

Căn cứ vào sổ sách ghi chép thu giữ, công an xác định từ ngày 18//-2022 đến ngày 6/5/2022, Chinh đã chỉ đạo khai thác được hơn 73.000m³ cát, giá cát Chinh bán tại khu vực trên dao động từ 68.000 – 75.000 đồng/m³. Riêng ngày 6/5/2022, khi bị phát hiện bắt quả tang, 8 tàu hút của Chinh đã hút được tổng khối lượng 6.600m3 cát (giá cát vào thời điểm này là 840.000 đồng).

Ngoài ra, qua xác minh, công an phát hiện Chinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền thanh toán số cát khai thác được.

Chinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép từ khoảng 13 – 24,6 tỷ đồng.

Sau khi tàu bị bắt, bị can Chinh trao đổi với bị can Trương Văn Thắng tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu.

Sau đó, bị can Thắng nhờ bị can Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với bị can Trịnh Văn Hưng (SN 1979, cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ giúp. Bị can Hưng đồng ý và báo chi phí “lo lót” là 3 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Hưng không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có thẩm quyền giải quyết sự việc trên nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách lo lót các tàu chỉ bị xử lý hành chính và nhận 400 triệu.

Hành vi trên của bị can Hưng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cựu cán bộ công an nhận 400 triệu đồng

Bị can Trương Văn Chinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Bị can Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.

Ngày 105/2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an gặp “người có thẩm quyền”. Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TP.HCM nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh.

Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu là ngày 2/3/2023.

Tiếp đó, Thắng cùng ông Bùi Văn Song – Phó bí thư thường trực kiêm chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (chồng của một chủ tàu bị tạm giữ) – đến UBND xã Minh Hòa và nhờ bà Phạm Thị Hoa (phó chủ tịch UBND xã) ký xác nhận, đóng dấu, phát hành sai quy định.

Tuy nhiên đến ngày 27/5/2022, Thắng và Chinh vẫn bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường.

Trong quá trình điều tra, bị can Trương Văn Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ, Chinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Bùi Văn Cường cho Hưng mượn.

Theo hồ sơ vụ án, hành vi của bị can Chinh và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc làm này gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm.

Rửa tiền mua bán cát lậu

Công an xác định sau khi tàu khai thác cát bị bắt, sợ bị phát hiện nên Chinh và Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh) đến ngân hàng để chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.

Cụ thể, bị can Chăm và bị can Chinh đã rút tiền mặt đưa cho Bùi Văn Bản để Bản nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Từ đây, Bản thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Chinh. Sau khi biết Chinh bị khởi tố, Bản đã rút 5,8 tỷ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản để tránh bị phát hiện, sau đó đưa 5,5 tỷ đồng lại cho Chăm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Chăm cho biết đã sử dụng 5 tỷ đồng, còn lại 500 triệu đồng Chăm nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Bảo Khánh

Từ khóa hút cát lậu Hưng Yên chạy án Cục Hậu Cần Bộ Công an